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中航地产股份有限公司布告(系列)

发布日期:2021-07-17 05:17:00 作者:bob体育app软件 来源:bob线路地址链接

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  公司独立董事徐俊达、王建新、武建造审理公司2011年相关买卖实践产生额和新增2012年日常相关买卖估计产生额的相关资料后出具了如下独立定见:

  公司及部属企业与相关方产生相关买卖是公司相关事务拓宽的需求,契合公司运营展开战略,有利于进步公司效益和专业才能,稳固和扩展公司商场占有率和影响力,确保公司的商场份额和运营成绩,对公司的运营和展开是有利的。相关买卖价格公平合理,依照商场价格实行,不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。此类买卖是一种彻底的商场行为,不会影响公司独立性,不会对公司的持续运营才能产生影响。公司董事会在审议该相关买卖方案时,表决程序合法,相关董事进行了逃避,契合有关法令、法规和公司章程的规则。咱们赞同将该方案提交董事会审议,并赞同公司第六届董事会第三十四次会议做出的审议经过《关于2011年度相关买卖事项及新增2012年日常相关买卖估计产生额的方案》的抉择。

  为合理下降整体融资本钱,满意部属企业正常生产运营对资金的需求,公司拟为11家部属控股及参股企业供给总额度不超越人民币336,850万元的财政赞助,财政赞助额度在最高限额内可循环运用,期限自股东大会赞同之日起一年。公司依照不低于公司同期融资本钱向被赞助公司收取资金占用费,每季度结算一次。其间,未构成相关买卖的赞助事项金额估计为301,500万元,构成相关买卖的赞助事项金额估计为35,350万元。

  2012年3月8日,上述11项财政赞助事项现已公司第六届董事会第三十四次会议审议经过。详细的表决状况如下:

  (一)以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于公司对部属企业供给未构成相关买卖的财政赞助的方案》。该方案需求提交公司股东大会审议。

  (二)以4票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于公司对部属企业供给构成相关买卖的财政赞助的方案》。董事会在审议上述财政赞助事项时,相关董事仇慎谦、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林逃避了对该方案的表决,由非相关董事张宝华、徐俊达、王建新、武建造对该方案进行表决。该方案需求提交公司股东大会审议,到时相关股东将逃避表决。

  公司拟以自有资金为8家部属企业供给总额不超越人民币301,500万元的财政赞助,期限均为自股东大会赞同之日起一年。因相关被赞助企业的其他方股东与公司不存在相相联系,上述财政赞助事项未构成公司的相关买卖。详细赞助状况如下表:

  上述被赞助企业均为公司所属控股企业,公司向其供给的财政赞助首要用于满意企业正常生产运营对资金的需求。上述供给的财政赞助额度可循环运用,即供给财政赞助后即从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行康复。

  公司依照不低于公司同期融资本钱向被赞助企业收取资金占用费,每季度结算一次。被赞助企业应于合同约好的还款日前在公司指定的账户上备足当期敷衍之金钱。

  (1)江苏中航于2009年12月24日树立,注册资本为人民币18,595万元,注册地为玉山镇环庆路908号1号楼,法定代表人是欧阳昊,运营规划是:答应运营项目:获得土地运用权规划内的房地产开发运营。一般运营项目:自有物业租借、处理;国内贸易(不含专营、专控、专卖产品);自营和署理货品及技能的进出口事务。

  (2)江苏中航的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额72,551.73万元,净财物22,739.75万元,完成运营收入 0万元,净利润 -1,488.43万元。

  (3)江苏中航的股权结构:公司持有江苏中航53.78%股权;西安世界信任有限公司持有江苏中航46.22%股权。

  (4)江苏中航的股东西安世界信任有限公司与公司不存在任何相相联系,其未按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  (1)住所开发公司于2004年4月16日树立,注册资本为人民币5,000万元,注册地为上饶市信州区东湖花园16号楼,法定代表人是欧阳昊,运营规划是:房地产开发、运营;房子租借;国内贸易(以上项目国家有专项规则凭答应证或资质证运营)。

  (2)住所开发公司的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额48,545.26万元,净财物7,309.80万元,完成运营收入16,194.20万元,净利润1,202.51万元。

  (3)住所开发公司的股权结构:公司控股子公司江西中航地产有限责任公司持有住所开发公司67%股权;江西佳利商城展开有限公司持有住所开发公司33%股权。

  (4)住所开发公司的股东江西佳利商城展开有限公司与公司不存在任何相相联系,其未按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  (1)新天地公司于2005年5月8日树立,注册资本为人民币1,660万元,注册地为上饶市信州区东湖花园16号楼,法定代表人是欧阳昊,运营规划是:房地产开发、运营;商场运营;房子租借;国内贸易(以上项目国家有专项规则凭答应证或资质证运营)。

  (2)新天地公司的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额10,636.50万元,净财物1,546.77万元,完成运营收入0万元,净利润0万元。

  (3)新天地公司的股权结构:公司控股子公司江西中航地产有限责任公司持有住所开发公司67%股权;江西佳利商城展开有限公司持有住所开发公司33%股权。

  (4)新天地公司的股东江西佳利商城展开有限公司与公司不存在任何相相联系,其未按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  (1)衡阳工业园于2007年10月30日树立,注册资本为人民币22,605万元,注册地为衡阳市白沙洲工业园区工业大路1号,法定代表人是柏丙林,运营规划是:在合法获得土地运用规划内从事房地产开发(凭资质运营);出资兴办实业(详细项目另行申报);酒店处理;仓储服务。

  (2)衡阳工业园的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额 81,890.50万元,净财物26,981.99万元,完成运营收入1,611.53万元,净利润-2,438.71万元。

  (3)衡阳工业园的股权结构:公司全资子公司深圳市中航工业地产出资展开有限公司持有住所开发公司66.67%股权;衡阳白沙洲开发建造出资有限公司持有衡阳工业园33.33%股权。

  (4)衡阳工业园的股东衡阳白沙洲开发建造出资有限公司与公司不存在任何相相联系,其未按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  (1)谟岭工业园于2008年8月19日树立,注册资本为人民币500万元,注册地为惠东县百花镇镇政府大院内附2栋201室,法定代表人是柏丙林,运营规划是:房地产开发;物业处理;国内商业贸易(不含专营、专控、专卖,不设商场、库房运营)。

  (2)谟岭工业园的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额5,159.86万元,净财物-613.38万元,完成运营收入97.61万元,净利润-657.89万元。

  (3)谟岭工业园的股权结构:公司控股孙公司惠州市中航工业地产出资展开有限公司持有谟岭工业园80%股权;惠东县亿德隆房地产开发有限公司持有谟岭工业园20%股权。

  (4)谟岭工业园的股东惠东县亿德隆房地产开发有限公司与公司不存在任何相相联系,其未按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  (1)惠州工业地产于2007年12月26日树立,注册资本为人民币3,000万元,注册地为惠东县平山镇平深路与广汕路交叉口,法定代表人是沈青川,运营规划是:房地产开发;物业处理;酒店处理;国内商业贸易、物资供销业(不含专营、专控、专卖,不设商场与库房运营)。

  (2)惠州工业地产的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额64,296.69万元,净财物6,938.36万元,完成运营收入33,489.68万元,净利润3,687.99万元。

  (3)惠州工业地产的股权结构:公司全资子公司深圳市中航工业地产出资展开有限公司持有惠州工业地产51%股权;公司全资子公司深圳市中航地产展开有限公司持有惠州工业地产34%股权;惠州大亚湾环亚实业有限公司持有惠州工业地产15%股权。

  (4)惠州工业地产的股东惠州大亚湾环亚实业有限公司与公司不存在任何相相联系,其未按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  (1)建桥置业于2007年1月31日树立,注册资本为人民币10,666.70万元,注册地为岳阳市经济开发区通海南路宜家花都小区B栋四楼,法定代表人是欧阳昊,运营规划是:凭资质证书从事房地产开发运营;建筑资料、装修资料出售;旅行产品开发。

  (2)建桥置业的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额18,316.55万元,净财物16,642.63万元,完成运营收入0万元,净利润-640.23万元。

  (3)建桥置业的股权结构:公司持有建桥置业75%股权;深圳融鼎出资展开有限公司持有建桥置业25%股权。

  (4)建桥置业的股东深圳融鼎出资展开有限公司与公司不存在任何相相联系,其未按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  (1)康宏公司于1997年1月9日树立,注册资本为人民币204.0816万元,注册地为惠东县平山镇平深路南湖商住小区B栋A401,法定代表人是沈青川,运营规划是:建筑资料、日用百货、房地产开发、园林绿化等。

  (2)康宏公司的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额23,726.97万元,净财物21,926.78万元,完成运营收入0万元,净利润 0万元。

  (3)康宏公司的股权结构:公司持有康宏公司51%股权;天然人许再新先生持有康宏公司49%股权。

  (4)康宏公司的股东许再新先生与公司不存在任何相相联系,其未按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  上述公司供给的未构成相关买卖的财政赞助事项中,公司将催促各其他方股东向公司供给股权质押等担保办法,并要求其依照证券监管要求供给平等份额的财政赞助,以削减公司对部属企业的单独财政赞助。公司作为上述被赞助企业的控股股东,在对其供给财政赞助期间能对其运营处理活动产生严重影响,且其财政担任人均为公司派出,财政赞助风险处于可操控规划之内。

  公司拟以自有资金为3家部属企业供给总额不超越35,350万元人民币的财政赞助,期限均为自股东大会赞同之日起一年。因相关被赞助企业的其他方股东与公司存在相相联系,上述财政赞助事项构成公司的相关买卖。详细赞助状况如下表:

  上述被赞助企业均为公司所属控股或参股企业,公司向其供给的财政赞助首要用于满意企业正常生产运营对资金的需求。上述供给的财政赞助额度可循环运用,即供给财政赞助后即从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行康复。

  公司依照不低于公司同期融资本钱向被赞助企业收取资金占用费,每季度结算一次。被赞助企业应于合同约好的还款日前在公司指定的账户上备足当期敷衍之金钱。

  (1)江西中航于2006 年8月17日树立,注册资本为人民币10,000万元,注册地为南昌市红谷滩新区赣江北大路1号中航世界广场,法定代表人是钟雄伟,运营规划是:房地产开发、出售;建筑规划与咨询;室表里装修工程;(以上项目凭资质证运营);建筑工程设备租借;建筑资料出售;自有房地产租借(以上项目国家有专项规则的在外)。

  (2)江西中航的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额45,403.25万元,净财物8,837.18万元,完成运营收入537.70万元,净利润-3,903.73万元。

  (3)江西中航的股权结构:公司持有江西中航75%股权;江西省南昌滕王阁房地产开发有限公司持有江西中航25%股权。

  (4)江西中航的股东江西省南昌滕王阁房地产开发有限公司是公司控股股东中航航空技能深圳有限公司的控股子公司,与公司存在相相联系,其将按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  (1)紫金中航于2011年11月21日树立,注册资本为人民币25,000万元,注册地为厦门市思明区莲前西路859号1272室,法定代表人是赵世英,运营规划是:房地产开发运营及处理(凭资质证书运营);物业处理;商务信息咨询服务(不含证券、期货等须经答应的金融资讯项目)、营销策划、技能咨询。

  (2)紫金中航的财政状况:到2011年12月31日,未经审计的财物总额25,419.92万元,净财物24,918.42万元,完成运营收入0万元,净利润-81.58万元。

  (3)紫金中航的股权结构:公司持有紫金中航35%股权;福建紫金房地产开发有限公司持有紫金中航50%股权;我国航空技能厦门有限公司持有紫金中航15%股权。

  (4)紫金中航的股东我国航空技能厦门有限公司是公司实践操控人我国航空技能世界控股有限公司的全资子公司,与公司存在相相联系,其将按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  (1)中航监理于1995年1月17日树立,注册资本为人民币300万元,注册地为深圳市福田区振华路飞亚达大厦东座六楼,法定代表人是翁志忠,运营规划是:建造监理、工程咨询。

  (2)中航监理的财政状况:到2011年12月31日,经审计的财物总额525.97万元,净财物455.98万元,完成运营收入989.84万元,净利润4.88万元。

  (3)中航监理的股权结构:公司持有中航监理53.33%股权,深圳中航城展开有限公司持有中航监理46.67%股权。

  (4)中航监理的股东深圳中航城展开有限公司是公司控股股东中航航空技能深圳有限公司的全资子公司,与公司存在相相联系,其将按出资份额供给平等条件的财政赞助。

  公司对部属企业供给财政赞助, 首要是运用自有资金,不影响公司的正常生产运营,且首要意图是支撑部属企业的事务展开,满意其日常生产运营的资金需求,以进一步进步资金运用功率。一起,被赞助企业都归于公司所属控股或参股企业,现在运营处理状况正常,具有杰出的归还才能,因而公司董事会以为上述财政赞助的风险处于可操控规划内,将有助于进步部属企业的运营展开才能,有利于进步公司的整体运营效果。

  公司独立董事徐俊达、王建新、武建造对前述财政赞助事项宣布了独立定见,一起以为:公司向部属企业供给财政赞助,能够充分发挥整体规划优势,下降整体融资本钱,进步资金的运用功率,支撑部属企业事务展开,满意其正常生产运营需求,促进公司做强做大;向被赞助公司收取的资金占用费在不低于公司同期融资本钱基础上结算,定价公允;被赞助企业都归于公司所属控股或参股企业,运营状况正常,具有较好的偿债才能,公司能够有用操控风险。一起,公司财政赞助事项实行了必要的审议程序,相关董事逃避了构成相关买卖的财政赞助事项的表决,未危害公司及整体股东的利益。咱们赞同将相关财政赞助事项提交董事会审议,并赞同公司第六届董事会第三十四次会议做出的审议经过《关于公司对部属企业供给未构成相关买卖的财政赞助的方案》和《关于公司对部属企业供给构成相关买卖的财政赞助的方案》的抉择。

  2011年7月5日,公司2011年第三次暂时股东大会审议经过了第六届董事会第十六次会议经过的《关于公司向我国航空技能深圳有限公司告贷的方案》,赞同公司向我国航空技能深圳有限公司(以下简称“深圳中航”)请求最高余额不超越人民币15亿元的告贷。为确保公司各项事务顺畅推动,满意公司展开需求,公司拟持续向深圳中航告贷,最高余额进步至不超越人民币25亿元,年利率为7%-13%(详细告贷利率在前述利率区间内以深圳中航获得的融资本钱为准),期限2年。每年付出利息最高不超越人民币2亿元。实践产生告贷时,两边将另行签定详细的告贷合同。

  2012年3月8日,公司第六届董事会第三十四次会议审议经过了《关于公司向我国航空技能深圳有限公司告贷的方案》(4票赞同、0票对立、0票放弃)。相关董事仇慎谦、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林逃避了对本方案的表决,由非相关董事张宝华、徐俊达、王建新、武建造对本方案进行表决。该方案需求提交公司股东大会审议,到时相关股东将逃避表决。

  依据我国证监会《上市公司严重财物重组处理办法》的有关规则,本次相关买卖金额未到达规则规范,不构成严重财物重组。

  1、深圳中航树立于1982年12月1日,注册地址为深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24 层,法定代表人为由镭,注册资本为10 亿元人民币,运营规划为:运营或署理除国家统一联合运营的出口产品和国家施行核定公司运营的进口产品以外的其它产品及技能的进出口事务,补偿贸易;出资兴办实业(详细项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖产品);国产汽车(不含小轿车)的出售;房地产开发(开发福田区宗地号为B210-0016 地块);润滑油、燃料油、化工产品及化工资料(不含风险化学品)的进出口和内销事务。添加:焦炭的购销(不含专营、专控、专卖产品)。

  2、股权结构:我国航空技能世界控股有限公司(以下简称“中航世界”)持有深圳中航100%股权。

  1、中航世界树立于1983 年4 月12 日,注册地址为北京市朝阳区北辰东路18 号,法定代表人为吴光权,注册资本为84.59 亿元人民币,运营规划为:答应运营项目:对外差遣施行驻外工程所需的劳务人员;甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、天然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的出售;一般运营项目:进出口事务;仓储;工业、酒店、物业、房地工业的出资与处理;新能源设备的开发、出售修理;展览;与上述事务有关的技能转让、技能服务。

  2、股权结构:我国航空工业集团公司持有中航世界62.52%股权,中津立异(天津)出资有限公司持有中航世界14.31%股权,全国社会保障基金理事会持有中航世界14.31%股权,中航建银航空工业股权出资(天津)有限公司持有中航世界8.86%股权。

  本次相关买卖触及的标的为公司向深圳中航付出的告贷利息。本次告贷最高余额进步至不超越人民币25亿元,年利率为7%-13%(详细告贷利率在前述利率区间内以深圳中航获得的融资本钱为准),期限2年,每年付出利息最高不超越人民币2亿元。

  公司现在主营事务为商业地产开发,资金需求量大。本次告贷将弥补公司流动资金,满意公司正常运营资金需求,获得资金首要用于地产项现在期拓宽、现有地产项意图开发建造以及资金周转,有利于扩展公司事务规划、增强竞赛才能,防备运营风险。控股股东向公司供给告贷是为了支撑公司事务展开,公司未供给财物典当。本次相关买卖没有危害公司利益的景象,契合公司和整体股东的利益,并将对公司的生产运营产生活跃的影响。

  公司独立董事徐俊达、王建新、武建造对本次相关买卖宣布了独立定见,一起以为:本次公司向我国航空技能深圳有限公司告贷用于公司流动资金需求,有利于公司地产事务的顺畅展开和长时刻展开;一起,本次相关买卖定价公允,对公司及整体股东是有利的,不存在危害中小股东利益的景象;本次相关买卖事项的表决程序合法,公司相关董事逃避了表决,由非相关董事进行表决,契合有关法令、法规和公司章程的规则。咱们赞同将该方案提交董事会审议,并赞同公司第六届董事会第三十四次会议做出的审议经过《关于公司向我国航空技能深圳有限公司告贷的方案》的抉择。

  2011年12月,公司增资收买了惠东县康宏展开有限公司(以下简称“康宏公司”)51%的股权。现在康宏公司担任开发建造坐落惠东县的中航巽寮湾花园项目。为进步该项目在区域竞赛环境中的中心竞赛才能,协作项目出售展示以及初次推盘,公司拟由康宏公司与烟台领航世界帆艇有限公司一起出资树立中航巽寮湾帆艇沙龙有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”),担任建造中航巽寮湾帆艇基地及其建成后的运营作业。

  合资公司注册资本为3,920万元人民币,其间康宏公司以2,000万元人民币现金出资,占51%股份;烟台领航世界帆艇有限公司以1,920万元人民币现金出资,占49%股份。

  2012年3月8日,公司第六届董事会第三十四次会议审议经过了《关于出资树立中航巽寮湾帆艇沙龙有限公司的方案》(9票赞同,0票对立,0票放弃)。本次对外出资事项不构成公司的相关买卖,不需求提交股东大会审议,也不需求相关部分赞同。

  到2011年12月31日,经审计的财物总额23,726.97万元,净财物21,926.78万元,完成运营收入0万元,净利润 0万元。

  5、运营规划:规划、制作帆艇,出售公司自产产品,供给售后服务(国家有专项规则的依照国家有关规则处理)

  到2011年12月31日,未经审计的财物总额3,258万元,净财物2,166万元,运营收入3,419万元,净利润411万元。

  合资公司的注册资本为3,920万元人民币,惠东县康宏展开有限公司以现金出资的方法出资2,000万元人民币,在合资公司中占51%股份;烟台领航世界帆艇有限公司出资1,920万元人民币,在合资公司中占49%股份,出资两边均以现金方法出资。

  帆艇沙龙会所以及相关配套商业设备的建造和运营;码头泊位的建造和运营;船舶出售、船舶修理及保养;世界国内帆船赛事、水上文娱项意图运营和处理(运营规划以工商行政机关的挂号核定为准)。

  合资公司将在中航巽寮湾花园项目规划内适合开发帆艇运动基地及其配套设备的区域开发建造中航巽寮湾帆艇基地。开发建造的内容包含亲水渠道、码头泊位、服务设备等。合资公司树立初期首要为中航巽寮湾花园项意图宣扬出售服务,加大项目知名度;后期将成为中航巽寮湾花园项目甚至巽寮湾片区规划内的一起配套,首要经过体验式活动展开、沙龙树立、广告宣扬等项目获得收益,坚持运营获利才能。

  (二)出资方法:两边均以现金方法出资,首期两边一起出资1,960万元(甲方1,000万元,乙方960万元),自合同收效之日起次日,协作两边别离完成对合资公司的第一期资金投入,后期1,960万元的出资视项目实践运作状况两边再行追加。

  1、董事会:公司董事会由5名董事组成,由甲方派驻3名董事,乙方派驻2名董事。公司设董事长1人,副董事长1人。董事长由甲方派遣,副董事长由乙方派遣。

  2、运营处理机构:公司树立运营处理机构,担任公司的日常运营处理作业。运营处理机构设总经理1人,副总经理1人。总经理由乙方派遣,甲方派遣财政总监一名。副总经理由总经理提名、董事会聘任,每届任期三年。

  1、合同任何一方未按合同规则依期如数提交出资额时,每逾期一日,违约方应向其他方付出违约金。如逾期三个月仍未提交的,守约方有权免除本协议。

  2、因为一方差错,造本钱协议不能实行或不能彻底实行时,由差错方承当其行为给公司或另一方形成的丢失。

  合同经公司董事会审议赞同本出资事项后,并由出资两边法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起收效。

  中航巽寮湾花园是公司现在开发的一个大型沿海休闲休假项目,坐落惠东巽寮湾片区,具有丰厚的天然资源。为进一步进步项目质量,康宏公司同烟台领航世界帆艇有限公司一起出资树立合资公司,引入帆艇项目作为配套,协作中航巽寮湾花园项目开发建造,不仅能更好的展示中航地产的品牌、价值与形象,也能为公司带来相当程度的品牌价值与影响力进步,进一步打造项目中心竞赛力。

  3、2012年3月8日,公司第六届董事会第三十四会议审议经过了《关于公司举行2011年度股东大会的方案》。本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规则。

  网络投票时刻:2012年3月29日—3月30日。其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2012年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2012年3月29日下午15:00—3月30日下午15:00。

  本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法,公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  (1)截止2012年3月23日下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。因故不能到会现场会议的股东,能够书面方法托付署理人到会会议和参与表决(详见附件授权托付书),或在网络投票时刻内参与网络投票。

  阐明:1、本次会议各项方案已别离经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第九次会议审议经过,董事会和监事会抉择布告同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上(编号别离为:2012-11、2012-12);2、本次会议第1、2、8、9和10 项方案详细内容别离详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于公司2011年度相关买卖事项及新增2012年日常相关买卖估计产生额的布告》(编号:2012-13)、《2011年年度报告摘要》(编号:2012-14)、《关于对部属企业供给财政赞助的布告》(编号:2012-15)、《关于公司向我国航空技能深圳有限公司告贷的方案》(编号:2012-16)以及刊登在巨潮资讯网上的《2011年年度报告》。3、本次大会第1、9、10项方案触及公司相关买卖,相关股东须逃避表决。

  1、法人股东挂号:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的运营执照复印件、法定代表人证明书和自己身份证处理挂号手续;托付署理人到会的,还必须持自己身份证和法人代表授权托付书处理挂号手续;

  2、个人股东挂号:个人股东须持股东账户卡、自己身份证进行挂号;托付署理人持自己身份证、加盖印章或亲笔签名的授权托付书、托付人身份证、托付人股东账户卡处理挂号手续。

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的相关事宜详细阐明如下:

  3、投票时刻:2012年3月30日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  (2)在“托付价格”项下填写股东大会方案序号。100元代表总方案,1.00元代表方案1,2.00元代表方案2,每一方案应以相应的托付价格别离申报。股东对“总方案”进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

  如股东经过网络投票体系对“总方案”和单项方案进行了重复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相关方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的相关方案的表决定见为准,其它未表决的方案以总方案的表决定见为准;假如股东先对总方案投票表决,再对相关方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2012年3月29日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2012年3月30日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深交所出资者网络服务身份认证事务施行细则》的规则处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程如下:

  (1)请求服务暗码的股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“暗码服务”专区;点击“请求暗码”,填写相关信息并设置服务暗码;如请求成功,体系会回来一个“激活校验码”。

  (2)激活服务暗码:出资者经过深交所买卖体系对比买入股票的方法,凭仗“激活校验码”激活服务暗码。

  如服务暗码激活指令上午11:30前宣布的,当日下午13:00即可运用;如服务暗码激活指令上午11:30后宣布的,次日方可运用。

  网络投票事务咨询电线、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规则时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选“中航地产股份有限公司2011年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务暗码”;已申领数字证书的出资者可挑选CA证书登录;

  1、网络投票体系按股东账户核算投票成果,好像一股东账户经过深交所买卖体系和互联网投票体系两种方法重复投票,股东大会表决成果以第一次有用投票成果为准。

  2、股东大会有多项方案,某一股东仅对其间一项或许几项方案进行投票的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;关于该股东未宣布定见的其他方案,视为放弃。

  兹托付 先生/女士代表自己(本公司)到会中航地产股份有限公司2011年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

  注:1、上述审议事项,托付人可在拥护、对立或放弃栏内划“√”,做出投票表明。2、托付人未作任何投票表明,则受托人能够依照自己的志愿表决。